Formación

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  • Riesgo de Crédito

    • análisis de solicitudes y toma de decisiones

    • autoridad de crédito

    • indicadores, seguimiento y reportes sobre portfolio, fraude, recobro

    • gestión de líneas de crédito revolving

    • selección y funcionamiento de motores de decisión y scorings

    • elaboración de punto de vista y opinión sobre el riesgo de crédito

    • gobierno de la función

    • decisiones sobre colaboradores externos (puntos de venta, franquicias, brokers de negocio)

  • Riesgo operacional

    • conceptos y normativa aplicable

    • modelos, metodologías y herramientas de gestión

    • eventos y reportes de pérdidas

    • identificación y valoración de riesgos,

    • diseño y establecimiento de controles

    • tipologías de riesgo operacional

    • formación a la red de corresponsales

    • indicadores de riesgo

  • Auditoría Interna

    • formación de auditores internos en todas las materias relacionadas con la Auditoría Interna

    • diseño del plan de auditoría

    • suficiencia de recursos

    • selección de trabajos a ejecutar

    • selección y ejecución de pruebas

    • elaboración y presentación de resultados e informes preliminares

  • Control Interno

    • ​modelos y metodologías

    • diseño y análisis de procesos

    • controles de primer y segundo nivel

    • mapas de procesos, riesgos y controles

    • matrices SCIIF

    • análisis y valoración de modelos

Consultoría

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  • Diseño y organización de áreas de Riesgo Operacional, Control Interno, Auditoría Interna

  • Diagnósticos iniciales sobre el tratamiento de riesgos, con propuestas para alcanzar situaciones óptimas

  • Mapas y matrices de procesos, riesgos y controles

  • Análisis y optimización de procesos completos de aceptación, recobro, decisión...

  • Análisis de situación frente a nueva normativa (RGPD, Riesgos Penales...)

  • Diseño y establecimiento del gobierno de las funciones de riesgo (comités, líneas de reporte, indicadores...)

  • Gestión de riesgos operativos específicos relativos a la seguridad de la información, aceptación y control de proveedores, recursos humanos, continuidad de negocio